Política de Jurisdicciones Restringidas
1. Alcance y aplicación
La presente Política de Jurisdicciones Restringidas (la “Política”) forma parte de los Términos y Condiciones de Lotto Direct Limited (la “Compañía”, “nosotros”, “nos” o “nuestro/a”), una empresa autorizada y regulada por la Malta Gaming Authority (MGA).
El propósito de esta Política es definir las jurisdicciones en las que la Compañía no permite el registro, el acceso o el uso de su Sitio Web y sus Servicios.
Esta Política se aplica a todas las personas que deseen registrar una Cuenta o acceder a los Servicios.
2. Restricción general de elegibilidad
Una persona no podrá registrar una Cuenta, acceder al Sitio Web ni utilizar los Servicios si dicha persona es:
• Ciudadana de;
• Residente en; o
• Se encuentra físicamente en
cualquier jurisdicción en la que los Servicios no estén legalmente permitidos conforme a la legislación aplicable, los requisitos regulatorios, las condiciones de la licencia o los regímenes de sanciones correspondientes.
La Compañía implementa controles técnicos, operativos y de cumplimiento normativo para restringir el acceso desde dichas jurisdicciones. Cualquier intento de eludir las restricciones geográficas o regulatorias, incluyendo el uso de VPN, servicios de proxy, manipulación de direcciones IP o medios similares, constituirá un incumplimiento de los Términos y Condiciones.
3. Jurisdicciones sujetas a restricción automática
3.1 Jurisdicciones de alto riesgo según el GAFI (FATF)
Los Servicios no están disponibles en las jurisdicciones designadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) como Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (comúnmente conocidas como la “lista negra del GAFI”).
Las restricciones se aplicarán automáticamente de conformidad con las declaraciones públicas del GAFI, según sean modificadas periódicamente. La lista vigente puede consultarse en:
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones bajo supervisión
3.2 Jurisdicciones sujetas a sanciones
Los Servicios no están disponibles en las jurisdicciones sujetas a sanciones integrales impuestas por:
• La Unión Europea; o
• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Las restricciones se aplicarán automáticamente de conformidad con los regímenes de sanciones aplicables, según sean actualizados periódicamente.
4. Jurisdicciones restringidas determinadas por el operador
Además de las jurisdicciones mencionadas anteriormente, la Compañía ha determinado que los Servicios no están disponibles para personas que sean ciudadanas de, residentes en o que se encuentren físicamente en las siguientes jurisdicciones:
• Canadá
• Israel
• Irán
• Corea del Norte
Esta lista responde a consideraciones regulatorias, legales, operativas y de gestión de riesgos, y podrá ser modificada por la Compañía a su entera discreción.
5. Modificaciones de esta Política
La Compañía se reserva el derecho de modificar o actualizar esta Política en cualquier momento con el fin de reflejar cambios en la legislación, los requisitos regulatorios, los regímenes de sanciones o sus evaluaciones internas de riesgo.
Cualquier modificación entrará en vigor desde el momento de su publicación en el Sitio Web.
Es responsabilidad de cada usuario asegurarse de que el acceso a los Servicios sea legal en su jurisdicción.
6. Supervisión y aplicación
La Compañía podrá realizar controles de cumplimiento y verificación, incluyendo, entre otros:
• Controles de geolocalización;
• Análisis de direcciones IP;
• Procedimientos de verificación de identidad;
• Verificación de métodos de pago; y
• Supervisión continua en cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
Cuando la Compañía determine, o tenga motivos razonables para sospechar, que una persona está accediendo o intentando acceder a los Servicios en incumplimiento de esta Política o de los Términos y Condiciones, podrá adoptar las medidas permitidas en dichos Términos, incluyendo la suspensión o la cancelación de la Cuenta.